2022年纽约东区法院提交的起诉书指控两位被告从超140位投资者（其中71位在美国）处募集9,940万美元，共造成2,500万美元损失。检方指出波尔多酒窖基本从未持有其宣称的作为抵押品的葡萄酒，贷款文件中列出的诸多特定名庄酒从未在其酒库保管范围内。