为客户向境外汇出资金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人身份 ，支付机构一次性出售不记名预付卡1万元以上需登记。 制定出台的这条新法规是 贯彻落实《反洗钱法》有关规定的要求 ，也是做好反洗钱国际评估应对工作的要求。

2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，截止日期为2025年9月3日。

那么从中国转账到新加坡显然也属于境外汇款的范畴，无论是个人汇款、投资，还是企业间的资金流动等，都可能需要按照新的标准进行更严格的审查和操作！快来和万事通一起来了解一下吧~ ...

Investing.com -- SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI )股价上涨2.7%，此前该公司宣布与Lightspark合作，通过SoFi应用程序直接推出基于区块链的国际汇款服务。

旧金山 - 金融科技公司SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI )宣布计划于今年晚些时候推出一项利用比特币闪电网络区块链技术的国际汇款服务。该公司股价在过去一年中飙升超过220%，目前交易价格接近其52周高点25.11美元。根据 InvestingPro 数据显示，该公司表现出显著增长，收入同比增长29%。

对此，一名在韩国的缅甸劳工表示：“不知道的还以为我们过来是他们付的费用，我们是自费来的，他们一直坚持要求这个。2021年之前，银行间转账还比较方便，汇率也好。但现在银行转账汇率低，所以大家都不愿意通过银行汇款。” ...

近期 “ 数码港元 ” 成为了热门的话题。泓基控股作为老牌中国梦民族企业,经过群众的发展以及推广,正值圆梦阶段时刻,有序的发放股东个人的分红过程当中,却对香港本土的社会经济状况造成了不小的波动!对香港居民的生活影响可谓是巨大。在这样的背景下,相关部门紧急叫停,通过 “ 数码港元 - 泓基数卡 ” 跨境汇款通道实施了相应的措施,降低由于泓基控股 2025 ...

跨境汇款不合规正在引起监管重点关注。过去一年，从新加坡汇款到中国的银行账户被冻结的报案攀升，引发新加坡金融管理局（下称“新加坡金管 ...

我国警方至今接获超过670起汇款到中国后当地银行户头被冻结的报案，涉款达1300万元。新加坡金融管理局规定，从2024年1月1日起，本地所有跨境汇款公司暂停部分服务三个月，不得通过海外第三方代理汇款到中国，而只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。 一般上，汇款公司会通过银行或 ...

由于跨境汇款金额设限，部分港人会贪方便，找香港的找换店以非正规途径汇款，但当中暗藏风险。有找换店因处理的资金涉嫌洗黑钱，账户被冻结，最终结业，本港珠宝商惨失100万人民币。

来源：区块律动BlockBeats有过把钱从一个国家汇到另一个国家经历的人，经常会头疼跨境汇款的时间、成本和政策管制等问题。你在汇款银行的营业 ...

移民汇款是观察东道国宏观经济图景重要指标。 可以看到，2022年，随着疫情减退，东道国经济重启，但价格上涨对移民的实际收入产生了不利影响。