大家几乎能想到放贷公司会干的脏活，海尔消金都干了。催收不当只是好听的说法，其实就是暴力催收。金监局总共罚款235万，相较于海尔消金一年4亿多的净利润来说，九牛一毛都算不上。

以下结合近年司法实践与监管通报，梳理典型违法发放贷款罪案例及核心风险点，涵盖国有银行、城商行、农商行等不同主体，涉及贷前调查失职、越权审批、虚假担保等多种违法形态： 某国有银行 A 省分行原行长甲某，在乙公司申请 2.9 ...

最终，法院采纳金诉律师观点：国家金融监督管理总局甘肃监管局对“未封顶放贷”的调查仅依赖现状照片，未追溯贷款发放时点的房屋状态，未要求银行提供贷款审批时的封顶证明（如现场勘查记录、施工日志等），未依法履行法定职责。北京市西城区人民法院撤销了国家金融监督 ...

据看看新闻、蓝鲸新闻等报道，近日有网民（微博认证：漫画家杨笑汝，粉丝数量：34.6万）反映，有自称的中国电信工作人员以“实名认证过期”为由预约上门，要求用户扫身份证、拍照，最后在抬头为“甜橙融租”的电子页面上签字。用户一旦签字，每月的话费缴纳模式就会 ...

本文转自：今晚报记者昨日从中国人民银行天津市分行获悉，本市积极推动“京津冀征信链”建设应用，促进区域征信一体化发展，截至今年6月末，依托征信链支持放贷户数超448万户，贷款发放总额超342亿元。同时，进一步加大动产融资统一登记公示系统推广应用力度，今年上半年，登记系统天津地区登记、查询量分别居全国第 ...

招股书显示，截至2024年末，果下科技的贸易应收款及应收票据、合约资产合计占到公司总资产的近五成。不仅“赊账”金额较高，果下科技还为潜在客户提供贷款，以获取订单，其中2024年就达5570万元。

重庆证监局指出，重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司将部分在管私募基金进行明股实债投资、借贷投资，违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（以下简称《若干规定》）第八条第一款第一项规定。

一名放贷者表示不希望事情闹大，提出要与记者“坐下来谈谈”。 另一名放贷者表示，曾退还70万元给高先生，如果高先生觉得不够，“我可以告他敲诈勒索。 ” 高先生告诉记者，他的首次贷款就是受到“低息”诱惑，当时确实缺钱，也因为警惕性不够才越陷越深。

非法金融放贷活动的蔓延，不仅直接侵害个人、家庭的合法财产权益，而且掺杂的暴力、威胁、虚假诉讼等索款手段又容易诱发其他犯罪，带来一 ...

规范民间借贷,日照法院建"疑似职业放贷人"名录近日，记者从山东省高级人民法院获悉，为有效应对民间借贷领域违法犯罪问题，规范民间借贷活动和相关案件诉讼秩序，防范打击虚假诉讼，避免职业放贷人利用诉讼程序将非法利益合法化，日照市中级人民法院专门出台了《关于建立疑似职业放贷人 ...

其中“联合贷款合作”条款规定，联合贷款各方商业银行应分别独立对贷款进行审批，商业银行不得以任何形式为无放贷业务资质的合作机构提供 ...

经济观察报 记者 胡蓉萍 唐宁或许是中国目前累计放贷额度最大的个人。 他是个人信用贷款咨询服务机构宜信集团的CEO，据宜信内部人士透露，唐宁 ...