经二次退回补充侦查，检察院院仍然认为公安认定S某的行为构成非法经营罪的事实不清、证据不足。现有证据只能证实S某非法出卖外汇港币150万元，折合美元19万余元，未达到构罪标准；关于S某曾与C某有过欧元的买卖交易，仅有S某的供述、证人C某的证言证实，无其 ...

2024年5月，北京公安局海淀分局依法立案侦查冯某某等人涉嫌非法经营一案。经查，2023年9月至2024年1月期间，被告人冯某某伙同他人，在境内使用本人名下银行卡大量接收换汇需求人人民币资金，用于购买虚拟币泰达币（USDT），以虚拟币为交易媒介并使用 ...

长江换汇被查引澳洲华人社区担忧 律师：合法资金用户无需过度担心 在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇因涉嫌洗钱等罪名被联邦警察搜查。有 ...

近日我馆接到多名中国公民反映因换汇诈骗而遭受损失，简要案情如下：1.前期引流。诈骗分子在微信聊天群等平台散布“高价购买”新西兰元信息，吸引受害者。2.实施诈骗。双方建立直接联系后，约定时间地点。诈骗分子一方面向受害者提供的中国境内个人银行账户进行人民 ...

近期，有中国公民向驻捷克使馆反映遭遇换汇诈骗，蒙受经济损失。不法分子在网络平台上以“高价收汇”为幌子诱骗中国公民进行私下换汇，作案手法通常为线下收取外币现金、线上转账人民币。部分受害人在汇出外币后即被对方“拉黑”，也有部分受害人的银行账户因汇入来源不明资金而被警方冻结。 为此，驻捷克使馆提醒在捷中国公民：私下换汇不仅容易上当受骗，还可能泄露个人信息，甚至卷入洗钱、非法买卖外汇等违法案件。如需换汇， ...

在澳洲留学、生活，最少不了的就是换汇。然而为了图低汇率和方便，不少人喜欢在人私下换汇。最近澳元汇率暴跌，正是换汇的好时机，然而私下 ...

多个在线旅游平台数据显示，今年暑期我国游客出境游预订量大增。记者注意到，境外旅行期间游客换汇遇到新型诈骗；留学生也是换汇诈骗受害的一大群体，2024年我国有70.4万出国留学人员，换汇需求较多，容易被骗。记者采访了多位遭遇新型换汇诈骗的受害者以及国外留学生学联组织负责人，为 ...

这类案件中，为其提供服务的换汇公司李四可以被认定为非法提供外汇-人民币服务的非法经营罪主体，其行为构成非法经营罪，而换汇公司李四的客户，即换汇自用的张三，其行为性质则明确为刑事案件中的证人，其行为属于涉嫌违反《外汇管理条例》第四十五条规定，属于行政违法行为，接受具有管辖权的外汇管理局处罚。

换汇额度也是不可忽视的要点。不同的换汇渠道和国家政策对换汇额度有不同的规定。在国内，通过银行进行个人换汇，每人每年有等值5万美元的便利化额度。如果超过这个额度，需要提供相关的证明材料，如贸易合同、留学录取通知书等，经过银行审核通过后才能办理。对于企业换汇，额度则 ...

为了让公司显得正规、资金雄厚，2022年1月，长江换汇集团在其YouTube频道发布一则视频，称澳大利亚“前移民部副部长”格雷·哈德格里夫（Gary ...

首先是汇率波动情况。汇率是可转债换汇中极为关键的因素。汇率时刻处于变动状态，不同时间进行换汇，成本会有很大差异。当目标货币汇率处于相对低位时进行换汇，意味着用相同数量的本币可以兑换到更多的目标货币。例如，投资者持有一定数量的人民币可转债，想要换成美元。如果美元兑 ...

在财经领域，换汇损失是一个重要的概念，了解其计算方式以及实际应用对于企业和个人的财务决策都具有重要意义。换汇损失的计算主要基于汇率 ...